LA COOPERACIÓN SUIZA PONE EN JAQUE AL LAVA JATO PERUANO

Fiscales ocultaron información sobre sobornos de Odebrecht

No eran 20 millones de dólares en las Interoceánicas 2 y 3 del Sur y en la del Norte, sino US$ 34’300,000 y otros depósitos que elevan la suma a US$ 35.6 millones.

  • Fecha Lunes 11 de Marzo del 2019
  • Fecha 7:00 am




Los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, ocultaron información clave de la cooperación suiza por un monto superior a 35 millones de dólares de sobornos en las Interoceánicas Norte y Sur canalizadas al expresidente Alejandro Toledo a través de una de las empresas del magnate israelí Josef Maiman, su amigo personal.

José Domingo Pérez, si bien conocía con más antelación el paquete del informe suizo, lo tuvo en sus manos, traducido, desde el 6 de septiembre de 2018, cuando a su pedido la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima, mediante oficio N° 7091-2014-0-4ºSPRL/CSJL/PJ, le remite los 1,993 folios procedentes de la justicia helvética.

Se trata de copias “que corresponden a las fojas 3123005 al 33298 obrantes en los tomos 63 al 67 del Expediente Nº 7091-2014-0, seguido contra Alejandro Toledo Manrique y otros por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano”, señala el oficio firmado por la secretaria de dicha sala penal, Katherine M. Cordero Flores.

Los documentos a los que accedió EXPRESO señalan que esta historia empezó el 21 de marzo de 2018, cuando la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima recibe, de la Cooperación Internacional Suiza, toda la información del secreto bancario de Confiado International que recién se conoce ahora.

ANTECEDENTES

Todo partió de un pedido de asistencia judicial solicitado por el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima a la Confederación Suiza, con fecha 19 de junio de 2017, para ahondar las investigaciones en el caso Ecoteva- Toledo.

Los suizos se tomaron un tiempo prudencial y respondieron el 16 de marzo de 2018, cuando la Oficina Federal de Justicia – División Internacional de Asistencia Judicial de la Confederación Suiza, adjunta un escrito fechado el 14 de marzo de 2018, de la Fiscalía Federal Suiza, “que contiene información bancaria de la empresa Confiando International Corp. y un CD caratulado RH.16.0228-RA CLIMA3”.

Es lógico que la documentación haya llegado a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, en ese entonces al mando del fiscal superior Alonso Raúl Peña Cabrera, y esta entidad envió el material, con carácter “reservado” y “muy urgente”, al despacho de la doctora Baca Cabrera, siendo recibido el 21 de marzo del año pasado.

Ponemos estas fechas para dejar en claro que el sistema de justicia estaba enterado del probable paquete completo de las coimas no solo de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, que tanto Barata como Maiman aceptaron para estos tramos un soborno de 20 millones de dólares a Toledo, sino el tramo Norte de la Interoceánica.

El mismo Rafael Vela también estaba al tanto porque a comienzos de abril envió una copia de la información de la cooperación suiza para su traducción oficial al gerente de Servicios Generales de la Fiscalía, Jorge Luis Palomino Quezada (Of. Nº 11-2018) y el trabajo fue entregado en agosto de 2018.

Y de inmediato, el fiscal Pérez el 24 de agosto de ese año, solicita a la presidenta de la Cuarta Sala Penal, Araceli Baca Cabrera, copia del informe traducido de la cooperación suiza. ¿Cómo podía saber Pérez de la existencia de esa valiosa información del secreto bancario de Confiado Internacional? Obviamente a través de Rafael Vela, su amigo y jefe inmediato superior, según opinión extendida en la Fiscalía.

Hasta que, como señalamos líneas arriba, José Domingo Pérez obtiene la traducción y los 1,993 folios exactamente el 6 de septiembre de 2018 y, de inmediato, el mismo día mediante providencia Nº 056-AJ Nº 1198-16, su despacho agrega la data al cuaderno de asistencia judicial.

Es necesario subrayar que parte de la información suiza fue usada para la elaboración del auto de requerimiento de extradición de Toledo Manrique fechado el 19 de febrero de 2018.

Pero el llamado grupo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía, teniendo conocimiento antelado, como está probado con la documentación de la misma Fiscalía y del Poder Judicial,  no lo ha utilizado por al tema clave de las negociaciones del acta del preacuerdo con Odebrecht firmado en 7 de diciembre de 2018 y tampoco en el acuerdo del 15 de febrero último, en Curitiba, Brasil.

Esto, no obstante que Vela Barba sabía de la información ocho meses antes de la rúbrica de dicho acuerdo, junto con el fiscal Pérez, el procurador Jorge Ramírez y dos emisarios de la constructora Odebrecht.

DERIVACIONES

Si Vela supo de la reveladora información suiza en abril del año pasado y Pérez tuvo la traducción en septiembre, la pregunta se cae de madura: ¿por qué no se incorporó esta información de los sobornos que empezó a gestarse, a tenor de dicha documentación, el 18 de enero de 2005?

Eso está en dos contratos o adendas firmados entre el vicepresidente de otra empresa de Maiman, Merhav, llamado Leo Malamud, y Jorge Barata, el superintendente de Odebrecht en el Perú, para justificar ante la banca suiza un total de US$ 34’300,000.

Este monto se subdivide en US$ 13’495,000 por la Tramo 3 de la Interoceánica Sur, US$ 10’930,000 por el Tramo 2 y US$ 9’875,000 por el tramo Norte.

Es muy sugerente una adenda al contrato del 18 de enero de 2005, desde que se firma la entrega de la buena pro para las IIRSA Norte (Carretera Yurimaguas –Paita) e IIRSA Sur tramos 3 y 3 (carretera Inambari-Puertos marítimos del sur).

Es de recordar que en el memorándum del acuerdo de esa fecha las partes habían acordado que, en “contraprestación por los servicios prestados por el Consultor [es decir Malamud, empleado de Maiman], el Contratista pagará al consultor un monto equivalente al 6 % (…) del  monto contractual total adjudicado al contratista por los proyectos”, excluyendo el IGV, según la página 174 del contrato.

La adenda se trataba de un “mandato” para efectuar el pago bajo el manto de consultorías de los US$ 34’300,000 para ser pagaderos conforme a un nuevo cronograma.

Los primeros pagos dice que equivalen a US$ 18’860,000 que “serán cancelados a más tardar el 30 de junio de 2005”, siempre y cuando reciban el reembolso del préstamo puente y “si el contratista factura la totalidad del monto del préstamo puente”.

Es decir, el egreso de recursos de las arcas públicas del Perú es un requisito indispensable para cumplir con las coimas. Es más, el cronograma de pagos ha sido cuantificado y estaría también en función del cumplimiento del pago de las facturas de parte del Estado a Odebrecht.

“Para evitar cualquier duda, el cronograma se basó en las órdenes de cambio hasta US$ 115,000,000 (…) divididas en [los] tres proyectos”, es decir el Norte en 36 millones de moneda verde, el Tramo 2 del Sur en 45 millones y el tramo 3 del Sur en 34 millones.

El contrato fue firmado el 14 de julio de 2005 por Leo Malamud como consultor y Jorge Barata como contratista.

Barata se reservó, siempre en los tres tramos, un total de US$ 7’730,000, según la adenda, para gastos operativos que el CEO de Odebrecht “administrará de forma confidencial”.

Esta es la parte sustancial de la repartija y del cronograma de pagos de los 34.3 millones y de los US$ 7.7 millones de Barata.

Es obvio que estamos ante un acuerdo secreto que las autoridades lo han ocultado. La prensa especializada no acepta que estos sean los montos finales porque Sergio Nogueira Panicalli, en Curitiba, el pasado 19 de febrero, dijo que ese tipo de gastos en la Interoceánica habría llegado a 45 millones de dólares.

HAY MÁS…

Es de subrayar que toda la información tiene que ver con el monto total, hasta ahora conocido, de los sobornos para la Interoceánica Sur, los tramos 2, 3 y 4, y la Interoceánica Norte, que suma un total de 31’612,918.51 dólares transferidos por Odebrecht a las cuentas de Confiado International, una empresa del citado Maiman, al parecer, a través de Confiado Bank LGT de Suiza. Ahora cambia este escenario.

Ahora se sabe, además, que al margen del sinceramiento de cifras que informa la cooperación suiza, están los depósitos revelados por la cooperación judicial del Reino Unido (US$ 3,7 millones en el Citibank de Londres) y otra remesa de US$ 377,000 a nombre de Lucas Valera en Venezuela, lo que implica una sumatoria total US$ 35.6 millones, cifra que está lejos de los 20 millones de dólares declarados por Jorge Barata y el mismo Maiman.

El caso Odebrecht con esta información oculta puede dar un vuelco inesperado.

¿Mintieron Barata y Maiman?

En diciembre de 2016, Jorge Barata declaró ante el fiscal Hamilton Castro, y afirmó que la constructora Odebrecht le pagó US$ 20 millones a Alejandro Toledo en las conocidas cuentas de las ‘offshore’ Trailbridge, Merhav Overseas y Warbury and Co, manejadas por Maiman y su entorno.

Luego, en febrero de 2017, Maiman confirmó por su parte haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, más US$ 7 millones de parte de la constructora Camargo Correa por el tramo 4 de dicha carretera. Son dineros que habrían llegado, dijo, a las cuentas de Ecoteva, Ecostate y Milan Ecotech en Costa Rica, ligadas a Toledo y su familia

Agravante

Cabe precisar que el pasado 30 de enero, EXPRESO consultó a diferentes personalidades sobre, en ese entonces rumor, los supuestos sobornos a Maiman proveniente de Suiza. En esa edición, la ex procuradora Katherine Ampuero manifestó que de corroborarse aquel suceso, sería una agravante para priorizar la extradición del exmandatario Toledo Manrique.

“No nos olvidemos que si no se considera este episodio en el proceso judicial, en caso llegaran a traerlo a Perú, no van a poder procesarlo por este delito. ¿Cómo se haría? Mediante una ampliación de motivos para la extradición”, opinó Ampuero en su momento.

Mientras el congresista César Segura (Fuerza Popular), en la misma edición, criticó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, por hacer “una novela” en las investigaciones del caso Lava Jato.

“Tenemos una Fiscalía que está encubriendo todos los actos de corrupción que hubo en el país. No se está viendo nada de Ecoteva. Un día quizá me procesan a mí y continuarán sin mencionar los verdaderos involucrados”, concluyó aquel día.

POR: PLINIO ESQUINARILA

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.









Top
En 25 años peajes recaudarán 5,750 millones de dólares

En 25 años peajes recaudarán 5,750 millones de dólares