MULTA POR NO EJERCER CONTROLES ANTILAVADOS

Costa Rica: Scotiabank pagó US$ 2 millones por Toledo

Investigaciones en ese país determinan que Ecoteva ingresó más de US$ 18 millones a sistema financiero.

Por culpa de Toledo, Scotiabank debió pagar una multa.
  • Fecha Lunes 24 de Junio del 2019
  • Fecha 5:30 am



El Scotiabank de Costa Rica pagó a ese país 1171 millones de colones (aproximadamente US$2 millones 70 mil 748.10) por la multa que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por presuntamente no haber ejercido los controles antilavado entre 2006 y 2007, en el caso Ecoteva y al expresidente Alejandro Toledo. La entidad, según el informativo Costa Rica Hoy, realizó el pago el 13 de junio.

El banco indicó, a través de un comunicado, que efectuó el pago bajo protesta y no implica aceptación de responsabilidad y advierte que continuarán el proceso legal para defender sus derechos. El informativo señala que a Toledo Manrique se le acusa de haber traslado millones de dólares obtenidos a través de sobornos al sistema financiero de Costa Rica.

Para ello, indica con base en la investigación judicial, utilizó a la empresa Ecoteva Consulting Group, domiciliada en ese país, y creada con el único fin de lavar activos que venían de Perú y en Costa Rica, y luego regresaban a manos de Toledo o su esposa Eliane Karp. La dueña y presidenta de Ecoteva, al menos en los documentos, es la suegra de Toledo, Eva Rose Fernenbug, quien abrió dos cuentas en el Scotiabank de Costa Rica, la primera la creó en febrero de 2012 e ingresaron más de US$ 17 millones.

La segunda, se creó en noviembre del mismo año, e ingresó en ella US$ 90,369. Fernenbug no estuvo presente cuando se abrieron esas cuentas. De ese dinero, se usaron US$ 5 millones para comprar propiedades en Perú.

LOS SOCIOS

Además de Fernenbug, eran parte de Ecoteva, Melvin Rudelman, titular del estudio de abogados que creó la empresa; la empleada doméstica Claudia Centeno y el guarda de seguridad José Zamora Alfaro. La empresa no tenía bienes y su capital era de 3 dólares

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