Fiscalía amplía investigación contra Kelly Medina, vinculada como testaferro de Andrés Hurtado
Exasistente de programa de ‘Chibolín’ es también gerente general de varias empresas de conductor de televisión.
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El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha decidido continuar con la investigación preliminar contra Andrés Hurtado Grados y ampliar las diligencias en contra de Kelly Medina Meza y 11 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.
Este tipo de investigaciones suelen implicar un análisis detallado de los movimientos financieros y patrimoniales de los involucrados, con el fin de determinar si los fondos o bienes en cuestión provienen de actividades ilícitas.
El delito de lavado de activos consiste en ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o dinero provenientes de actividades ilegales, como el narcotráfico, corrupción o defraudación fiscal, con el propósito de hacer que esos activos parezcan legítimos.
Buscan más indicios
La decisión de ampliar las diligencias preliminares sugiere que la fiscalía ha encontrado indicios o elementos adicionales que justifican la inclusión de nuevas personas y entidades en la investigación.
El hecho de que este delito se considere en agravio del Estado sugiere que los recursos involucrados podrían tener una procedencia pública o que el presunto esquema de lavado de activos pudo haber afectado de alguna manera a los intereses del Estado peruano.
MÁS INFORMACIÓN: Caso Andrés Hurtado: Kelly Medina Meza y su evolución de asistente a empresaria millonaria
Las diligencias preliminares suelen incluir actividades como entrevistas a testigos, análisis de cuentas bancarias y registros financieros, así como la recolección de pruebas que permitan sustentar la acusación.
Este caso parece estar en una fase crucial, en la que las autoridades están profundizando en la investigación para determinar la existencia de responsabilidades penales.
Empresas investigadas
Según la fiscalía de lavado de activos ampliará diligencias preliminares contra Kelly Medina y 11 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Se trata de las empresas AH Gold Entertainment SAC, AH Entertainment Company SAC, AH Company Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, Tika & Travel SAC, Andres Travel SAC, Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, Infinitum Reps SAC, ONG Andrés A. Hurtado, Coya Andina SAC, Pareras EIRL, Inversiones Los Ceivos SAC, y los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Sería su testaferro
Kelly Medina Meza empezó como asistente del programa de Andrés Hurtado y al parecer se ganó su confianza para nombrarla como gerente general de gran parte de sus empresas dedicada a la venta de oro de Javier Miu Lei. Es señalada como la testaferro de ‘Chibolín’.
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