Fiscalía logra sentencia contra venezolana que prestó cuenta bancaria para recibir dinero ilícito

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de Lima Norte logra la primera sentencia, por el delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, contra la extranjera venezolana Ilyana Freidinmar Villegas Villegas, quien prestó su cuenta bancaria para recepcionar dinero de origen ilícito.

Hans Chapoñan Ayala, fiscal adjunto provincial explicó que el 1 de septiembre de 2021, la extranjera procesada abrió una cuenta bancaria del BBVA y, el 13 de septiembre, recibió una transferencia del exterior por más de 35 mil dólares.

La acusada no acreditó la licitud del dinero recepcionado y aceptó que unas personas le solicitaron les facilitara su cuenta bancaria para depositarle el dinero, con la finalidad de evitar su incautación y decomiso.

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Información de inteligencia del exterior brindó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), que el dinero provendría de un presunto fraude internacional a un estadunidense, que es investigado, dijo el fiscal.

El Ministerio Público logró corroborar que la imputada usó el sistema financiero para el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, sustentando como elementos de prueba el Informe de la UIF-Perú, el levantamiento del secreto bancario de la investigada, las actas de verificación de los domicilios donde viviera la imputada y el acta de verificación de su negocio, informes de Migraciones y la Sunat, entre otros.

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