Mario Mendoza Díaz lideraba facción de «Los Cuellos Blancos», según Fiscalía
Sostienen que usaba cinco de sus empresas textiles para lograr que dinero de procedencia ilícita pase como legal.
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El Ministerio Público identificó al empresario textil Mario Mendoza Díaz como uno de los principales operadores de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto“, quien con apoyo de su familia; utilizaba cinco de sus empresas textiles para -sostienen- obtener activos inmobiliarios a partir de defraudaciones.
Según la tesis fiscal, Mendoza Díaz junto a su esposa y sus cuatro hijos, además de sus trabajadores y personas allegadas, iniciaron su accionar delincuencial en 2011 e incluso ya operaban como colectivo criminal autónomo, desde el año 1992.
La conyugue de este operador criminal fue identificada como Carmen María Serrano Gandúlia. Sus hijos son Aldo Mendoza Serrano, Gianmarco Mendoza Serrano y Paola Mendoza Serrano, además de Luis Alfonso López Ríos, quien al igual que la familia del principal imputado es señalado como presunto testaferro e investigado por delitos de lavado de activos y organización criminal.
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Entre los 12 detenidos figuran Gastón Julio César Espejo Zavala, María Antonieta Jarufe Sabat, Walter Gustavo Gonzales Adrián, Gilmar Héctor Nieto Huamaní, Pilar María Barrientos Aparicio, Dennis Urbina Zurita y Alberto Santiago Aponte Lector. Estas personas ya están siendo investigadas por el Equipo Especial de la Fiscalía.
El documento fiscal argumenta que Mario Mendoza Díaz habría mantenido vinculaciones con los hombres clave que se encontraban en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Superior de Justicia del Callao, la Corte Suprema de Justicia, así como otras entidades del sistema de administración judicial. Es por esto que el empresario habría sido apodado como ‘el octavo consejero’, haciendo referencia a que tenía la influencia suficiente para ser considerado como un octavo miembro del CNM.
En esta diligencia a cargo fiscal provincial Jeans Arnol Velazco Hidalgo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado – Equipo Especial de Fiscales para el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ incautaron cinco vehículos de alta gama y allanaron dos inmuebles.
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